Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России заявил, что его сотрудники сумели предотвратить незаконный вывод за границу 1,35 миллиарда долларов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ДЭБ, подозрения в адрес ярославского ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос", через которое планировалось вывести деньги, возникли после проверки финансовых операций компании, проведенной Росфинмониторингом.
Внимание проверяющих привлек контракт на покупку солярки, который фирма "Смарт-Рос" заключила с немецкой компанией. Согласно информации, которую "Смарт-Рос" предоставила ОАО "Ярсоцбанк", клиентом которого она является, российская фирма собиралась перевести за границу 1,35 миллиарда долларов в качестве платы за солярку.
При этом, согласно условиям контракта, солярка Л-0,2-62 покупалась по цене 750 долларов за тонну. В пресс-службе ДЭП утверждают, что оптовая цена тонны такого дизельного топлива на время заключения сделки была в два раза ниже.
Правоохранительные органы, которым были переданы результаты проверки, пришли к выводу, что под прикрытием сделки предприниматели пытались вывести из России средства.
Отмечается, что в ходе разбирательств выяснилось, что ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос" проходит по базе данных ФНС России как фирма-однодневка.
Газета "Коммерсант" пишет, что "Смарт-Рос" должна была перевести деньги на счет немецкой компании Inter job gmbh в ноябре 2008 года. Однако после того, данные о сделке поступили в ДЭП, туда был вызван для беседы руководитель российской фирмы. Как рассказал газете источник в Департаменте, там его убедили отказаться от сделки. "Перед нами стоял выбор: либо возбудить уголовное дело и, дождавшись вывода денег за рубеж, задержать участников сделки, либо предотвратить операцию на стадии подготовки", - пояснил источник "Коммерсанта".
В то же время, как отмечает издание, и руководитель "Смарт-Рос" Эдуард Максименко, и его немецкие партнеры утверждают, что заключенный между ними контракт не является фиктивным, а его исполнение было просто приостановлено из-за финансового кризиса.