В ЮАР расследуют дело о финансовых махинациях на сумму в 1,2 миллиарда долларов, от которых пострадали в том числе российские инвесторы, пишет The Daily Telegraph.
Расследование ведется в отношении бизнесмена Барри Танненбаума (Barry Tannenbaum), а также компаний Frankel Chemical и Frankel International. Между тем сам Танненбаум, который сейчас переехал в Австралию, отрицает обвинения в мошенничестве, заявляя, что он никогда не обманывал инвесторов.
Сообщается, что Танненбаум якобы действовал по "схеме Понци" (старые клиенты получают доход от инвестиций за счет вложений новых клиентов), обещая инвесторам высокий процент от импорта фармацевтических препаратов, которые продавала Frankel Chemical.
Инвесторам также было заявлено, что эта компания была эксклюзивным дистрибьютором активных веществ (Active Pharmaceutical Ingredients, API) для многих ведущих иностранных фармпроизводителей. Между тем, как сообщает The Daily Telegraph, крупнейшие фирмы заявили, что не имеют к этому отношения.
По данным издания, от действий Танненбаума пострадали британские бизнесмены из Tui Travel, российские инвесторы из Монако, а также лондонские хеджевые фонды.
Барри Танненбаума сравнивают с американским финансистом Бернардом Мейдоффом, который основал компанию Madoff Investment, в течение десятилетий работавшую по принципу финансовой пирамиды. В марте 2009 года Мейдофф был признан виновным в мошенничестве и растрате 50 миллиардов долларов. Приговор в отношении бизнесмена пока не вынесен.