В Москве поймали финансовых мошенников

В Москве обезврежена группировка, незаконно обналичившая пять миллиардов рублей. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ московского ГУ МВД.

По версии следствия, в 2008 году "черные банкиры" создали четыре подставных фирмы и открыли для них расчетные счета в двух банках. После этого они стали предлагать бизнесменам услуги по незаконному обналичиванию.

Предполагается, что преступники просили за свои услуги крайне малую для данной сферы деятельности плату - 0,2 процента от обналичиваемой суммы. Деньги они выдавали клиентам в собственном офисе в центре города.

Следователи считают, что в 2008-2010 годах преступники получили не менее 10,2 миллиона рублей.

Предполагаемый главарь группировки объявлен в международный розыск. Несколько рядовых членов банды задержаны.

Россия00:0124 сентября

«Делая вид, что лечишь»

Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача