Полиция пресекла рейдерский захват четырех земельных участков в Подмосковье стоимостью более 2 миллиардов рублей, а также прочего имущества столичного ЗАО «ПКП Кунцево». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.
В конце 2012 года сотрудники МВД узнали о готовящемся мошенническом захвате основных активов «ПКП Кунцево». Для его осуществления злоумышленники провели неправомерное собрание учредителей, на котором назначили гендиректором одного из организаторов аферы. Реальный гендиректор, обладающий контрольным пакетом акций, был при этом отстранен.
Далее мошенники поручили охрану офиса сотрудникам частного охранного предприятия, которые не пускали туда отстраненного гендиректора. При этом они готовились перевести активы «ПКП Кунцево» в собственность подконтрольных себе оффшорных компаний, зарегистрированных на Сейшельских островах.
После того, как информация о попытке захвата попала к сотрудникам МВД, было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, а Таганский суд наложил на активы «ПКП Кунцево» арест с целью недопустить их передачи в офшор.
В конце января 2013 года оперативники при поддержке бойцов СОБР задержали организатора аферы в аэропорту «Шереметьево». Одновременно было произведено восемь обысков, в ходе которых следствие получило документы, свидетельствующие о противоправной деятельности вокруг «ПКП Кунцево» — доверенности на управление оффшорными компаниями и поддельные печати нотариусов, которыми заверялись подложные документы.
Фиктивный гендиректор ЗАО был арестован. Его выпустили из-под стражи под залог в 3 миллиона рублей. Следствие также планирует направить представление о лишении лицензии на охранную деятельность в отношении ЧОП, сотрудники которого были привлечены аферистами для охраны.
ЗАО «ПКП Кунцево», согласно открытой информации в интернете, получает доход от сдачи внаем собственного недвижимого имущества. В качестве дополнительных видов деятельности указаны оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами.