В США самый высокий небоскреб Москвы назвали банкоматом киберпреступников

С 2018 года в помещениях 97-этажной башни «Восток» комплекса небоскребов «Федерация» в Москве размешаются более десяти компаний, занимающихся обналичкой криптовалют, пишет Bloomberg, называя самое высокое здание столицы России банкоматом киберпреступников.

«Хотя в этом нет ничего противозаконного, такие фирмы могут позволять злоумышленникам обналичивать прибыль от цифровых преступлений, если не будут бдительно следить за своими клиентами», — говорится в публикации.

Материалы по теме:

Вопреки всему.Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?

13 сентября 2021

Доходные игры.Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?

26 октября 2021

Там же отмечается, что слабый контроль за деятельностью компаний может потворствовать преступной деятельности хакеров. В частности, Bloomberg, ссылаясь на Минфин США, уверяет, что в «Востоке» расположено не менее четырех компаний, которые связаны с отмыванием денег, полученных через программы-вымогатели.

Среди компаний, расположенных в «Востоке», которые упоминаются в публикации, значится Suex OTC. Она первой в России столкнулась с санкциями США из-за обвинения за помощь картелям-вымогателям в отмывании денег. Bloomberg пишет, что, по данным Chainalysis, компания, расположенная на 31-м этаже башни, с 2018 года обработала не менее 160 миллионов долларов в биткоинах, полученных из нелегальных и высокорисковых источников. В самой Suex OTC подобные обвинения отрицают, обещая разбирательство в американском суде.

Среди других упоминаемых в публикации компаний — EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro. Последняя, по информации Chainalysis, обработала сотни тысяч долларов в виде криптовалютных средств вымогателей и других лиц, включая работающих с даркнет-шопом Hydra.

В июле консалтинговая компания Knight Frank нашла в башне «​Восток» апартаменты в стоимостью 2,6 миллиарда рублей.