Семерых ростовчан арестовали за обналичивание миллиарда рублей

Автомобили ростовской милиции. Кадр телеканала "Россия", архив

В Ростове-на-Дону семерых человек заподозрили в незаконном обналичивании в общей сложности более миллиарда рублей. Об этом 10 февраля сообщает РИА Новости.

По версии следствия, трое ростовчан зарегистрировали более 50 фирм, руководителями которых назначались люди, готовые за деньги посетить нужные для регистрации инстанции. Никакой коммерческой деятельности фирмы не осуществляли, но на каждую из них открывался расчетный счет в банке. Этому, как полагают следователи, содействовали четыре сотрудницы некоего банка.

Владельцы на протяжении трех лет использовали фиктивные фирмы для помощи бизнесменам, которые хотели обналичить ту или иную сумму в обход налогов. Деньги переводились на счета подставных фирм в качестве платы за якобы оказанные услуги или якобы проданные товары. Владельцы фирм составляли поддельные платежные поручения и отправляли деньги обратно на счета владельцев. За эту операцию они получали по 8-10 процентов от переведенной суммы.

Трое владельцев фиктивных фирм и четыре сотрудницы банка арестованы. Им вменяются 173-я статья УК РФ ("лжепредпринимательство") и первая часть 187-й статьи ("изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов").

Обсудить
Россия00:02 6 декабря

Смеяться грешно

Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир