Семерых ростовчан арестовали за обналичивание миллиарда рублей

В Ростове-на-Дону семерых человек заподозрили в незаконном обналичивании в общей сложности более миллиарда рублей. Об этом 10 февраля сообщает РИА Новости.

По версии следствия, трое ростовчан зарегистрировали более 50 фирм, руководителями которых назначались люди, готовые за деньги посетить нужные для регистрации инстанции. Никакой коммерческой деятельности фирмы не осуществляли, но на каждую из них открывался расчетный счет в банке. Этому, как полагают следователи, содействовали четыре сотрудницы некоего банка.

Владельцы на протяжении трех лет использовали фиктивные фирмы для помощи бизнесменам, которые хотели обналичить ту или иную сумму в обход налогов. Деньги переводились на счета подставных фирм в качестве платы за якобы оказанные услуги или якобы проданные товары. Владельцы фирм составляли поддельные платежные поручения и отправляли деньги обратно на счета владельцев. За эту операцию они получали по 8-10 процентов от переведенной суммы.

Трое владельцев фиктивных фирм и четыре сотрудницы банка арестованы. Им вменяются 173-я статья УК РФ ("лжепредпринимательство") и первая часть 187-й статьи ("изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов").

Забрало закрой!
Российских солдат будущего боятся уже сейчас
Огненный демон
Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США
Звон мечей
Лучшая ролевая игра со времен Morrowind и «Ведьмака»: Kingdom Come: Deliverance
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
Кто здесь хозяин
Суровые русские и американцы-патриоты глазами лучших фотографов мира
Опасная зараза
Первый канал гипнотизирует второсортных звезд. Получается унылый цирк
Планета страха
Главные фотографы мира лишили людей надежды на лучшее
Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая
Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения
Тест: угадай машину знаменитости
Вспоминаем, какие тачки стоят в гаражах звезд шоу-бизнеса
Продано! Машины, раскупленные еще до премьеры
Невероятные автомобили, которые скупили до начала продаж