В Москве ликвидировали подпольный банк с миллиардным оборотом

МВД и ФСБ ликвидировали в Москве подпольный банк, оборот которого составлял примерно миллиард рублей в день. Об этом 19 января сообщается на сайте МВД.

Установлено, что преступники с 2007 по 2011 годы, не имея лицензии, производили расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание. Также они осуществляли электронную пересылку через Единую систему почтовых переводов "Почты России". В распоряжении банды находилось около 300 фирм-однодневок. Клиентам, не желавшим забирать переводы самостоятельно, банк за дополнительную плату предоставлял посредников.

Услугами преступников пользовались, в частности, люди, желавшие легализовать незаконные доходы. Связаться с представителями подпольного банка можно было не только в Москве, но и в других городах Центрального федерального округа. По предварительным данным, доход банды только за октябрь 2011 года составил 157 миллионов рублей.

Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (Незаконная банковская деятельность). У подозреваемых изъяты компьютеры, печати фирм, бронированные автомобили, документы и иные доказательства.

Звери с Чумного озера
Щелковская ОПГ не знала пощады и отправляла жертв на корм рыбам
Земля и доля
Подмосковные крестьяне бьются с Грудининым за свои гектары
Огонь, вода и бандитские трупы
На работе он стреляет в боевиков, а по выходным людей спасает
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Он же памятник
Угадай полководца: хитрый военный тест «Ленты.ру»
Соседи из ада
Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар