Помощник России в обходе санкций начал борьбу с незаконными потоками денег
Фото: Unsplash
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) увеличивают активность в вопросах, которые могут привести к выходу страны из «серого» списка международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом со ссылкой на источники, знакомые с работой, сообщает Bloomberg.
По данным издания, как минимум три члена группы уже пересмотрели свое мнение и считают, что ОАЭ заслуживают исключения из числа сомнительных юрисдикций. Они признали успех борьбы государства с незаконными потоками денег.
ОАЭ являются одним из ключевых помощников России в обходе санкций, через страну проходят как поставки товаров, так и оплата услуг в третьих странах. Например, по данным Reuters, именно по этому маршруту российские авиакомпании чаще всего завозят детали для самолетов.
Более трех тысяч российских компаний имеют юрлицо в стране, это один из немногих офшоров, который не входит в список недружественных государств. Кроме того, валюта ОАЭ дирхамы, привязанная к доллару, используется в сделках по продаже нефти Индии.
В материале отмечается, что решение пока не принято, на этой неделе должно состояться пленарное заседание FATF, участники которого определят детали визита в ОАЭ для оценки ситуации. Визит является одним из последних этапов перед принятием решения, для которого нужно добиться поддержки значительного большинства членов FATF.
Пока же чиновники из ОАЭ проводят турне по ключевым странам группы, в их числе США и Швейцария, для того, чтобы заручиться поддержкой. Одной из основным тем обсуждений, как утверждают источники, является вопрос обхода антироссийских санкций и использование криптовалюты, с помощью которой выводятся и российские деньги.
Россия также находится в «сером» списке FATF, при этом с конца февраля 2023 года членство страны в организации приостановлено. Москва пытается добиться возвращения в группу, для чего обращается за помощью к своим союзникам, в первую очередь Китаю.