Юрист рассказал о вызывающих интерес ФНС банковских операциях

Юрист Гусятников: банки передают ФНС данные о подозрительных операциях клиентов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Банки в некоторых случаях сами передают в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о подозрительных операциях клиентов. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

В первую очередь в налоговую службу передаются сведения о крупных денежных переводах — от 600 тысяч рублей. Это касается и денег, которые клиенту перебрасывают сами себе из одного банка в другой.

Также подозрение вызовет и возвращение на счет более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Такие схемы зачастую используются про мошеннических схемах и незаконном обналичивании средств.

Интерес со стороны банков и ФНС вызывают счета, где ежедневно совершается более 30 операций перевода — снятия денег. Насторожат банки и переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета.

Оружие России
Лихие 90-е закончились.
Добро пожаловать в реальный мир
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Узнать больше