В Северной Осетии полицейские задержали ОПГ из шести россиян, заработавшую 80 миллионов рублей на афере с фейковыми банковскими документами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, группировка под руководством 34-летнего мужчины действовала с 2023 года. Мошенническая схема заключалась в оформлении аккредитивов на несуществующие сделки по недвижимости. Мошенники, согласно распределенным ролям, выступали в роли как продавцов, так и покупателей по недвижимости. При регистрации сделок использовались поддельные права собственности на жилье.
На деле же никто никакие квартиры не покупал, они были нужны лишь для проведения сделки и схемы по отмыванию денег. Главарь и его сподвижник под домашним арестом.
Ранее суд арестовал фигурантов дела о хищении 500 миллионов рублей из субсидий по ЖКХ в Красноярском крае.