ЦБ устроил проверку в банке "Кубань" по делу Пенсионного фонда

Здание ЦБ РФ. Фото "Ленты.Ру"

Банк России устроил проверку в банке "Кубань", куда мошенники перевели 1,25 миллиарда рублей средств Пенсионного фонда (ПФР), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

В результате, как сообщил 19 ноября ЦБ на своем сайте, "Кубань" была лишена лицензии "в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам".

Попытка хищения денег ПФР произошла 13 ноября, когда неизвестный злоумышленник предъявил в ОПЕРУ Центробанка два платежных поручения. Согласно этим документам, ПФР требовал перевести 1,25 миллиарда рублей, якобы предназначенные для ремонта инфраструктуры фонда, на счета фирмы "Спецтехпром" в банке "Кубань". Затем почти 550 миллионов рублей были перечислены в Deutsche Bank, а затем, пятью траншами, - в кипрский Marfin Popular bank. Еще 700 миллионов рублей, полученных из ПФР, банк "Кубань" перечислил в Промбанк в адрес некоего ООО "Арабеск", приводит схему хищения издание, которое ссылается на свои источники в МВД.

В понедельник, 16 ноября, ПФР обнаружил хищение, а к вечеру вторника, 17 ноября, все средства были возвращены на счет ПФР в ЦБ. Результаты проверки в "Кубани" будут известны уже в четверг, 19 ноября. ЦБ устроил проверку в банке на предмет сомнительных операций, для чего все руководители надзорного блока ЦБ, находившиеся на выездном семинаре в Анапе, были срочно вызваны в Москву. Сам Центробанк также намерен провести в связи с инцидентом служебное расследование.

Издание также отмечает, ссылаясь на источники в банковских кругах, что три месяца назад в банке "Кубань" сменился владелец, после чего его покинула основная часть старой команды, а во главе банка стал некий Владимир Засорин.

17 ноября сообщалось, что в банке "Кубань" был проведен обыск. "Сейчас в банке никого нет. Есть только секретарь, программист. Был обыск, всех забрали, начиная с председателя правления", - сообщил РИА Новости неназванный представитель "Кубани".

Напомним, что в рамках дела о попытке хищения из ПФР было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). В деле уже появились подозреваемые, личности которых пока не раскрываются.

Банк "Кубань" был основан 24 мая 1989 года. Расположен в Москве.

Обсудить
Экономика17:2114 декабря
Валентин Тимаков

«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»

Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Бегом в могилу
Мусульмане Мьянмы сотнями умирают от голода в грязи. О них все забыли
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
«Евреи забили гвоздь в голову русскому человеку»
Шпионы КГБ обвиняли советских рокеров в победе мирового сионизма
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
«Все хорошо, но раздели-то их зачем?»
Голые европейцы и другие достоинства современного театра
Не считая Чубакки
«Последние джедаи» наконец вдохнули жизнь в возрожденные «Звездные войны»
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей