Трех москвичей обвинили в отмывании 1,5 миллиарда долларов

Здание МВД РФ. Кадр телеканала "Россия 1"

Московская милиция пресекла деятельность преступной группировки, которая за три года легализовала деньги, полученные преступным путем, на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом 1 марта сообщается на сайте МВД.

По версии следствия, мошенники "отмыли" более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро. Трем предполагаемым членам группировки предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и легализации денег. Двое обвиняемых арестованы, с одного взята подписка о невыезде.

В милиции считают, что нелегальные банкиры отмывали деньги преступников, взимая за услуги от одного до семи процентов легализованной суммы. Злоумышленники использовали для своих целей три банка, а также 72 российских и семь иностранных фирм.

В разоблачении банды участвовали более 150 сотрудников милиции. Было проведено 22 обыска, изъяты более 240 печатей и штампов фирм-однодневок. У подозреваемых забрали 36 миллионов рублей наличными. Кроме того, арестованы счета фирм-однодневок, на которых находятся 72 миллиона рублей.

Обсудить
Россия00:02 6 декабря

Смеяться грешно

Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир