Чиновники обнаружили седьмой банк в обанкротившейся империи Урина

Фото с сайта kalita-ufa.ru

Средства на покупку московского Мультибанка, лишенного лицензии в марте 2010 года, уходили из банков Матвея Урина. Об этом сообщил "Интерфаксу" первый замгендиректора "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) Валерий Мирошников.

"Мы с удивлением узнали, что деньги на покупку Мультибанка, у которого недавно отозвали лицензию, уходили из банков Урина. По сделкам видно, что деньги уходили, по-моему, если я не ошибаюсь, из банка 'Славянский'", - сказал он.

ЦБ отозвал лицензию Мультибанка 10 марта. При этом до сих пор официальных сведений о том, что этот банк входил в так называемую группу Матвея Урина, не было. Считалось, что подконтрольная этому бизнесмену финансово-промышленная группа состояла из шести лишившихся ранее лицензий банков: Традо-банк, банк "Славянский", Уралфинпромбанк, банк "Монетный дом", Донской инвестиционный банк и Соцгорбанк.

Председатель Банка России Сергей Игнатьев в декабре 2010 года заявил, что ЦБ обнаружил признаки уголовных преступлений в действиях менеджмента Традо-банка и банка "Славянский". Позднее гендиректор АСВ Александр Турбанов рассказывал, что в банках Урина использовалась такая цепочка вывода активов, когда "якобы новые собственники покупают некий банк, из него выводятся деньги якобы на приобретение ценных бумаг, бумаг фактически не поступает, а на эти деньги покупается очередной банк".

Мультибанк, созданный ООО "Группа компаний "СВ" на базе Славпромбанка в 2008 году, был продан новому владельцу летом 2010 года. Его покупатели официально не раскрывались.

Сам Урин, а также его водитель и шестеро охранников 15 апреля были признаны виновными в нападении на гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена. Кунцевский районный суд приговорил их к заключению в колонии общего режима на сроки от двух до четырех лет. СМИ сообщали, что Фаассен являлся членом правления компании "Стройтрансгаз", аффилированной с "Газпромом".

Сейчас в отношении Урина расследуется уголовное дело по статье "мошенничество" в связи с выводом из подконтрольных ему банков девяти миллиардов рублей.

Обсудить
Экономика17:2114 декабря
Валентин Тимаков

«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»

Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Экономика17:2813 декабря

Входит и не выходит

Сложно ли попасть в крупную сеть и что бывает с теми, кто встал на ее полку
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Валентин Тимаков«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»
Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Эффективное решение
Эксперты посчитали, что Парижское соглашение можно выполнить с выгодой для РФ
«Мафия не только убивает. Она проникла в науку»
Перевернувший математику ученый уронил Запад, но успел потратить миллионы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Фабрика клонов
Лучшие смартфоны года: от Galaxy S8 до iPhone X
«Караваны русов доходили до Багдада»
Украинский историк про Русь с маленькой буквы
«Евреи забили гвоздь в голову русскому человеку»
Шпионы КГБ обвиняли советских рокеров в победе мирового сионизма
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
«Все хорошо, но раздели-то их зачем?»
Голые европейцы и другие достоинства современного театра
Не считая Чубакки
«Последние джедаи» наконец вдохнули жизнь в возрожденные «Звездные войны»
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей