Новости партнеров

В США раскрыли схему отмывания сотен миллионов "Хизбаллы"

Участники движения  "Хизбалла", Фото (c)AFP

Власти США заявили о разоблачении схемы, которую ливанское исламистское движение "Хизбалла" использовало для отмывания через американскую финансовую систему сотен миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Иск по поводу обнаруженных махинаций подан в федеральный суд Манхэттена.

Как утверждается в заявлении, на деньги, переведенные из Ливана в США, закупались подержанные автомобили, которые потом продавались в Западной Африке. Вырученные средства, а также деньги от продажи наркотиков затем отправлялись обратно в Ливан. По данным американских властей, в 2007-2011 годах в США для покупки подержанных автомобилей из Ливана были переведены как минимум 329 миллионов долларов.

В иске утверждается, что в схеме участвовали, в частности, Lebanese Canadian Bank и две ливанских биржи - Hassan Ayash Exchange Company и Ellissa Holding. С организаций, участвовавших в схеме, США намерены взыскать более 483 миллиона долларов.

Вашингтон считает "Хизбаллу", которая играет важную роль в политике Ливана, террористической организацией.