Новая, персональная
Попробовать
Новости партнеров

В России вступили в силу новые правила обмена валют

Фото: Сергей Бобылев / «Коммерсантъ»

В России в воскресенье, 27 декабря, начали действовать новые правила идентификации клиентов при обмене валют. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно положению Банка России 499-П, нововведение касается операций на сумму свыше 15 тысяч рублей. В данном случае при покупке или продаже денег через кассы кредитных организаций клиенту придется предъявить паспорт, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту), ИНН. Анкету заполнит банк. При этом кредитная организация может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации и источнике происхождения его денег.

При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей заполнение специальной анкеты не требуется. Раньше при обмене валюты от 15 тысяч до 600 тысяч рублей банки требовали указать фамилию, имя и отчество, а также паспортные данные.

Об ужесточении правил обмена валюты Центробанк объявил 24 декабря. В ЦБ тогда выразили уверенность, что нововведение не создаст клиентам дополнительных сложностей.

Опрошенные «Лентой.ру» кредитные организации сообщили, что начнут исполнять указания Банка России в понедельник, 28 декабря. В Промсвязьбанке пояснили, что действия регулятора направлены на повышение прозрачности финансовых операций.

Экономика12:4718 июня

Важные для жизни

О результатах государственной программы маркировки лекарств для тяжелобольных
Экономика00:0230 сентября

На обочине

Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
Экономика18:3026 марта

Запрет без эффекта

В чем польза отмены запрета на продажу некрепкого алкоголя на АЗС