В первом полугодии 2024 года Банк России выявил в стране 3495 организаций с признаками нелегальной деятельности. Об этом говорится в публикации ЦБ РФ.
Около половины нелегальных компаний имели признаки финансовых пирамид, еще 30 процентов пришлось на нелегальных кредиторов. При этом большинство мошеннических проектов использовали для рекламы и продвижения своих предложений социальные сети и мессенджер Telegram, отметил регулятор. За шесть месяцев по инициативе Банка России были заблокированы более 8 тысяч интернет-ресурсов, принадлежавших нелегальным компаниям с потенциальной аудиторией около 23 миллионов человек.
В Центробанке рассказали, что часто уловки злоумышленников построены на санкционной тематике. Так, россиянам могут предлагать возможность торговать иностранными активами или инвестировать в западные компании. При этом оплатить услуги и перевести средства для инвестиций мошенники предлагают через зарубежные платежные сервисы или криптовалюту.
Большинство (59 процентов) выявленных за январь-июнь пирамид привлекали средства клиентов именно в криптовалютах. Регулятор объяснил, что такие финансовые инструменты позволяют преступникам сохранить анонимность, а их клиенты сталкиваются с невозможностью доказать обман.
В России с 25 июля изменился механизм возврата гражданам тех денег, которые у них похитили мошенники. Если банк перевел средства на счет злоумышленников (который находится в соответствующей базе регулятора), предварительно не предупредив об этом клиента, он будет обязан вернуть все деньги в полном объеме, заявил начальник Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.
