Комитет по финансовому мониторингу выявил 50 случаев отмывания денег через банки РФ

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) выявил 50 "явных отмываний" денег через российские банки, сообщает АК&М. Об этом на съезде Ассоциации региональных банков России 29 мая заявил первый заместитель министра финансов РФ, глава Комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По словам Виктора Зубкова, комитет получает полторы тысячи сообщений в день по таким вопросам.

По словам Виктора Зубкова, все материалы переданы в правоохранительные органы, по одному из них уже возбуждено уголовное дело. Виктор Зубков отметил, что качество материалов, поступаемых в КФМ из банков, "разное". В результате, "КФМ намерен провести отдельные беседы с конкретными банками".

Виктор Зубков также сообщил о том, что Россия должна быть принята 7 июня 2002 года в группу "Эгмонт", объединяющую финансовые разведки ведущих стран мира. По словам главы КФМ, Россия должна стать 59-й страной, принятой в состав группы. Для этого РФ уже прошла все необходимые процедуры, ее документы приняты к рассмотрению, отметил глава КФМ РФ.