РНКО "РИБ" — последние новости
Регуляторы выявили используемую ресторанами схему обналичивания денег
Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили «ресторанную схему» обналичивания денег, которая работала по принципу «разлома эквайринга». Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы межведомственной проверки.
ЭкономикаВ России раскрыли схему обналичивания денег через рестораны
Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) России раскрыли схему обналичивания денег через рестораны, которая на своем пике позволяла выводить из системы до 100 миллиардов рублей в год. Мошенники использовали собственные процессинг и центры обработки данных.
ЭкономикаДва российских банка лишились лицензии
Центробанк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех организаций, среди которых два банка — московский Геобанк и Майкопбанк, а также расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) «РИБ». Они обвиняются в нарушении федеральных законов и нормативных требований регулятора.
Экономика- НазадЗагрузкаДальшеЗагрузка