Галина Бобрышева — Последние новости

ФСБ и спецназ Росгвардии задержали пятерых обнальщиков за вывод 250 миллионов рублей

Число подозрительных денежных переводов в России взлетело

Раскрыта схема вывода двух миллиардов рублей в теневые казино

Микрофинансовые организации (МФО) придумали схему обхода запрета на расчеты с онлайн-казино, которая дала возможность вывести в теневой оборот более двух миллиардов рублей. Действия ведомства по отслеживанию подобных операций помогли ЦБ перекрыть доступ к финансовому рынку около 30 МФО.

В ЦБ назвали схему обналичивания средств через студентов «вчерашним днем»

В Банке России знают о схеме по обналичиванию средств через студентов, но не считают ее слишком продвинутой и массовой. Речь идет о перечислении средств псевдопредпринимателями на счета различных субъектов — строителей, студентов. Им выдаются карточки, а затем собираются вместе с пин-кодами и обналичиваются.