ФАТФ — последние новости

Предприниматель Дмитрий Давыдов разработал 20 идей по развитию России.

Предприниматель Дмитрий Давыдов разработал 20 идей по развитию России.

Перед новым 2021 годом в Казахстане родился крупный банковский конгломерат: First Heartland Jýsan Bank, или просто Jýsan Bank (8-е место по активам в Республике Казахстан), купил «АТФБанк» (6-е место в Республике Казахстан). Эксперты полагают, что вместе они смогут претендовать на третье место по активам в стране.

На протяжении долгого времени офшоры были вполне легальным способом вывести деньги за рубеж и не платить с них налоги. Лазейками пользовались и компании, и просто состоятельные люди. С 1990-х годов правительства разных стран начали с ними бороться. Страна серьезно отстает в деле борьбы с офшорами.

Современные офшоры спонтанно появились в первой половине прошлого века и долгое время играли роль идеального убежища для людей с «лишними» деньгами и компаний со сверхдоходами. Долгое время с ними почти не боролись, в результате чего их сеть разрослась по миру. В 1996 году за дело взялась ОЭСР.