ФАТФ — последние новости

ФАТФ решила не включать Россию в черный список юрисдикций

Ближневосточную страну обвинили в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями

Названы сроки принятия решения о внесении России в черный список ФАТФ

Названы сроки принятия решения о внесении России в черный список ФАТФ, чего с 2022 года добивается Киев. Чем это грозит?

Раскрыты сроки принятия решения о внесении России в черный список ФАТФ

Россиянам перечислили условия блокировки банковских карт

Россиян предупредили о риске роста отказов при денежных переводах

Ближний Восток начал выводить деньги из России

В четвертом квартале 2023 года количество нерезидентов на российском фондовом рынке выросло на 6,6 процента, а их совокупные активы — на 5,9 процента. При этом динамика прироста резко замедлилась, а отдельные юрисдикции, которые ранее демонстрировали повышенный спрос, стали выводить деньги.

БРИКС рассмотрит вопрос создания аналога SWIFT

БРИКС рассмотрит вопрос создания собственной системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации, аналогичной SWIFT. Соответствующее предложение центрального банка Ирана было включено в повестку дня, заявил замглавы регулятора по международным вопросам Мохсен Карими.

В России пожаловались на проблемы с раскрытием преступлений из-за санкций

Росфинмониторинг столкнулся с нежеланием служб финансовой разведки других стран сотрудничать с Россией. Из-за этого ведомство испытывает трудности при раскрытии преступлений, пожаловался замглавы службы Герман Негляд. Такие «молчаливые отказы» помешали раскрыть аферу, от которой пострадали более 100 человек.

Помощник России в обходе санкций начал борьбу с незаконными потоками денег

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) увеличивают активность в вопросах, которые могут привести к выходу страны из «серого» списка международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). При этом ОАЭ являются одним из ключевых помощников России в обходе санкций.

Группа «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга в FATF

Группа подразделений финансовой разведки стран мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга FATF (Financial Action Task Force). Такое решение принято из-за подрыва доверия Группы к Росфинмониторингу, вызванным его позицией по украинскому конфликту и «выбранными им способами коммуникации».

Завершилась III Международная Олимпиада по финансовой безопасности

Завершилась III Международная Олимпиада по финансовой безопасности, которая собрала в этом году более 500 участников из 19 стран, а также порядка 300 приглашенных экспертов. За три года проведения Олимпиады число стран-участниц выросло втрое.

Россия попросила Китай о помощи в выходе из изоляции

Власти России попросили Китай, Саудовскую Аравию и другие страны помочь с восстановлением членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Для этого потребуется одобрение как минимум двух стран-участниц организации. По мнению Москвы, приостановка членства в FATF была «политическим решением».

Российское министерство задолжало миллионы из-за санкций

Российское Министерство труда не смогло выплатить членский взнос Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) из-за санкций, в результате чего у ведомства образовался долг в 33,5 тысячи швейцарских франков (3,1 миллиона рублей). При этом ведомство по-прежнему остается членом организации.

Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ

Приостановка членства Москвы в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом, сообщил Росфинмониторинг. «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать», — указало ведомство.

Россию не стали вносить в черный список FATF

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не стала рассматривать вопрос о включении России ни в черный, ни в серый список. При этом FATF приняла решение внести в серый список Хорватию, Вьетнам и Камерун. Решение о приостановлении членства России в FATF остается в силе.

Названа возможная дата решения по включению России в черный список FATF

Решение по вопросу возможного включения России в черный список FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) могут вынести 23 июня, в последний день проходящей на этой неделе в Париже конфиденциальной дискуссии в рамках пленарной сессии организации. Такую дату назвали в пресс-службе организации.

Россия предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список FATF

Россия предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Об этом сообщает агентство Bloomberg. Москва заявила, что после подобного решения серьезные последствия ожидают сферу инвестиций, обороны и энергетики.

Россия попросила дружественные страны не ставить ее в один ряд с Северной Кореей

Россия обратилась к ряду дружественных стран с просьбой не вводить против нее ограничения в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В противном случае власти страны пригрозили коллегам негативными последствиями такого поступка для совместной торговли, инвестиций и туризма.

Проживающие в Европе россияне столкнулись с ограничением банковских операций

Россияне, проживающие в Европе, столкнулись с ограничениями операций по картам и счетам в банке Revolut. Проблемы возникли из-за ужесточения требований к документам, подтверждающим право жить в Европе. Зарегистрированный в Литве банк позволял открывать счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе.

Раскрыты последствия внесения России в черный список FATF

Экономисты и финансовые эксперты в беседе с РИА Новости прокомментировали возможность внесения России в черный список Организации по борьбе с отмыванием денег (FATF). Специалисты предполагают, что включение России в стоп-лист FATF по примеру Ирана, КНДР и Мьянмы парализует финансовую систему страны.

Экономист оценил последствия включения России в черный список FATF

Директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков оценил последствия возможного включения России в черный список Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF).По его словам, подобные меры принесут больше проблем, чем отключение от SWIFT, поскольку сделаю невозможными переводы за рубеж.

Москва предупредила Индию о последствиях при включении в черный список FATF

Москва предупредила Индию о последствиях при включении российской стороны в черный список Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В частности, в случае введения таких мер под угрозой могут оказаться поставки российского вооружения и военной техники в Индию.

Крупные чешские банки начали закрывать счета россиянам и белорусам

Три крупных чешских банка — Creditas, UniCredit Bank и ČSOB — начали закрывать счета гражданам России и Белоруссии. По словам клиентов, банки аннулируют счета без предупреждения и даже при наличии рабочей или студенческой визы. В Creditas и UniCredit закрытие счетов подтвердили, а ČSOB эти заявления опроверг.

Кипрский банк предупредил о закрытии счетов тысяч россиян

Bank of Cyprus, крупнейший на Кипре, предупредил о скором закрытии счетов четырех тысяч клиентов с российскими паспортами, которые не являются резидентами стран ЕС. По оценкам финансовой организации, в общей сложности размер депозитов этих клиентов не превышает половину процента от общего объема депозитов банка.

Лавров сравнил действия Запада по FATF с терроризмом

Действия Запада по ограничению прав России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF можно сравнить с терроризмом, заявил глава МИД Сергей Лавров. По словам министра, антитеррористический ответ требует отказа от двойных стандартов и скрытых повесток.

Посол Антонов назвал опасной приостановку членства России в ФАТФ

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал приостановку российского членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Он заявил, что это решение чревато эрозией глобальной архитектуры деятельности в этой сфере. А его поддержку со стороны министра финансов США — безответственным.

Росфинмониторинг заявил о безосновательности исключения России из ФАТФ

Росфинмониторинг назвал безосновательным решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о приостановлении членства России в организации. Росфинмониторинг считает решение ФАТФ политизированным и идущим в разрез с целями организации. В первую очередь, в части борьбы с финансирование терроризма.

Организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России. Решение приурочено к первой годовщине с начала боевых действий на Украине. Несмотря на приостановку членства за Россией сохраняется ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.